O CAMINHO DO OURO

No balanço protocolado na Junta Comercial do Pará, além de Goetz, entraram como investidores duas empresas estrangeiras: a North Coast Commodity Advisory & Investment Company LLC, grupo sediado nas Bahamas, com 69,63% de ações; e a Maison Prime Holdings LTDA, de Dubai, com 14,06%. A Omex Comércio e Exportação de Metais Preciosos S.A, do ex-prefeito de Itaituba Roselito Soares da Silva, era a única investidora da refinaria até a mudança proposta em agosto. Os sócios de todas essas empresas mantêm ou mantiveram ligações com o belga.

Apesar dessas conexões, os comunicados do governo paraense sobre o negócio não mencionaram em momento algum o nome de Sylvain Goetz e outros investidores – e o governo não responde sobre isso nem mesmo após perguntas da imprensa.

É um mega empreendimento. A North Star vai refinar metade da produção nacional quando atingir sua capacidade total – 24 toneladas de ouro por ano no início, podendo chegar a 48 toneladas.

As obras estão em fase de finalização. O lucro estimado para o primeiro ano de atividade é de R$ 7,2 bilhões – um número brutal que levou em conta a quantidade de toneladas de ouro a serem refinadas no local.

Uma refinaria é o local em que o ouro passa por processos de purificação e fundição. Para uso em joias, o metal precisa ter entre 70% e 80% de pureza. Para se transformar em ativo financeiro, é necessário chegar a 99,99%. É assim que o ouro da família Goetz vai parar em relatórios de compras de empresas do mundo todo. Esse processo também dificulta o rastreamento da origem do minério: quando ainda está “sujo”, o ouro apresenta outros metais em sua composição, o que auxilia peritos judiciais a identificar a sua origem (se veio de um garimpo ilegal, por exemplo).

“Há o ouro que sai da grande mineradora e o ouro que sai do garimpo, eles têm um caminho diferente, mas a refinadora está nos dois mundos”, explica Larissa Rodrigues, gerente de portfólio do Instituto Escolhas, que colaborou na construção de um projeto de lei que pretende melhorar a fiscalização do ouro produzido no país.

A North Star deverá alimentar o polo joalheiro de Belém, diz o governo paraense. Mas, pelo volume de sua produção, tudo indica que o destino do minério é mesmo o mercado internacional, coração dos negócios dos Goetz.

O império dos Goetz começou em 1984, quando Tony, um rico comerciante de diamantes, criou a empresa. Sylvain, seu irmão mais novo, Alain Goetz, e Sandra Weyler, esposa de Alain, formavam o conselho de diretores da Tony Goetz NV até outubro de 2018, segundo as declarações financeiras anuais da empresa na Bélgica.

Na condenação de 2020, a justiça belga decidiu que a empresa é responsável pela movimentação de mais de um bilhão de euros (aproximadamente R$ 6,3 bilhões) com compras à vista de ouro em 2010 e 2011 que configurava crimes de fraude e lavagem de dinheiro. Seis meses após a condenação, a empresa mudou de nome para Industrial Refining Company, tendo apenas Sylvain Goetz como presidente e membro da diretoria.

De acordo com a decisão, eles criaram um esquema fraudulento para burlar as regras fiscais daquele país e ocultar a origem do ouro negociado. Os irmãos e a empresa tiveram 3,2 milhões de euros confiscados. Além disso, a sentença estabeleceu multas que somam 110 mil euros, 18 meses de prisão e cinco anos afastados de negócios com ouro no país. No entanto, essas últimas penas foram suspensas e só seriam aplicadas em caso de reincidência. Os irmãos e a empresa não recorreram da decisão, segundo o porta-voz do Tribunal de Justiça da Antuérpia.

O enrosco, no entanto, não parece ter atrapalhado os negócios. Em dezembro do ano passado, o jornal belga De Morgen publicou uma reportagem mostrando como a família Goetz continuou refinando ouro – mas, desta vez, por meio do filho de Sylvain, Sam Goetz, dono da refinaria Value Trading. A reportagem narra que as empresas de pai, tio e filho se confundem. A Tony Goetz NV passou a se chamar Industrial Refining Company, mas em seu número de telefone quem atende são funcionários da Value Trading. Ao De Morgen, Sam Goetz negou qualquer ligação da sua empresa com a do pai.

A situação da família Goetz pode se complicar ainda mais no próprio país. Após ser questionada por um deputado sobre possíveis sanções às empresas de Alain Goetz, em uma sessão do Congresso realizada em 28 de setembro do ano passado, a ministra das Relações Exteriores da Bélgica, Sophie Wilmès, disse que sua gestão entregou em fevereiro de 2019 uma denúncia formal contra Goetz à justiça belga. Também afirmou que o Ministério Público Federal do país abriu “diversos processos, ainda em andamento e cobertos por sigilo judicial”.

‘A lavanderia dourada’

Afamília Goetz também está na mira da Organização das Nações Unidas, a ONU. Segundo a ministra Wilmès, o Comitê de Sanções do Conselho de Segurança da organização está discutindo confidencialmente os negócios dos belgas na República Democrática do Congo. Entre 2014 e 2018, integrantes da família Goetz tiveram participação societária, de forma direta ou indireta, em uma refinaria em Uganda, a African Gold Refinery, conhecida como AGR.

A Tony Goetz NV foi a principal acionista da refinaria no primeiro ano de funcionamento, mas depois o negócio ficou relacionado apenas ao nome de Alain Goetz. É isso que mostra o relatório “A lavanderia dourada”, de 2018, da ONG investigativa The Sentry, que detalha ainda como Alain Goetz utilizava 15 empresas que ele administrava com o irmão Sylvain em países como Bélgica, Uganda, Luxemburgo e Emirados Árabes Unidos para ocultar a origem do ouro refinado na AGR.

Segundo a investigação, a maior parte do ouro vinha de garimpos ilegais localizados em áreas de conflito armado na República Democrática do Congo. Citando entrevistas com garimpeiros e comerciantes, o relatório conclui que os negócios da família Goetz financiaram grupos armados na RDC.

Em relatórios minerais expostos na Comissão de Valores dos EUA, a SEC, a Tony Goetz NV aparece como fornecedora de ouro para 283 grandes empresas.

A investigação do The Sentry apontou ainda que 103 empresas na bolsa americana declararam ter comprado ouro da refinaria AGR em 2017.

Os negócios dos Goetz em Uganda e na RDC e a cadeia de fornecimento que faz o ouro parar em grandes empresas dos EUA acenderam o alerta para três senadores norte-americanos. Em abril do ano passado, os democratas Cory Booker, Benjamin Cardin e Richard Durbin enviaram uma carta à secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, pedindo sanções contra a rede de refinarias relacionadas à Alain Goetz, apontada como “a mais influente no comércio de ouro de origem de conflito” — termo utilizado para informar sobre a possibilidade do minério ter sido extraído de forma ilegal ou comprado de grupos criminosos. A carta dos senadores cita ainda que os Goetz teriam lavado 300 milhões de dólares da Venezuela em ouro.

Dois meses depois, o Departamento do Tesouro dos EUA respondeu em carta endereçada aos três senadores que “não poderia comentar investigações possíveis ou pendentes”, mas afirmou que está “analisando os relatórios de grupos de especialistas da Organização das Nações Unidas e do The Sentry”.

Uma reportagem do jornal Miami Herald, publicada em 2019, utiliza dados obtidos pelo grupo investigativo venezuelano Runrun.es, que, após analisar dados de exportações da Venezuela, apontou que 21 toneladas de ouro daquele país foram compradas pela empresa Goetz Gold LLC, com sede em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, que tem Alain Goetz como sócio. Segundo a investigação, a venda de ouro para refino em outros países seria uma forma do governo de Nicolás Maduro de driblar sanções impostas para a entrada em solo norte-americano do metal extraído na Venezuela.

Há um ano, o máximo que o governo paraense informou sobre os investidores é que a refinaria tem “capital belga”. Em julho do ano passado, tentei em duas oportunidades, ambas por e-mail, saber do governo Helder Barbalho quem eram os investidores belgas. Não tive resposta.

Em novembro, o jornalista belga Kristof Clerix, da revista semanal Knack, colaborador desta reportagem, também enviou questionamentos por e-mail ao governo do Pará sobre o misterioso “capital belga”. Silêncio mais uma vez.